Суд арестовал счета клиентов “Аккордбанка” Маркаровой, которые отмывали грязные деньги

18 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте имущества в уголовном производстве 12019100060002376 от 30.05.2019 г по признакам преступлений, предусмотренных ч 2 и …

Читать полностью

«Аккордбанк» Маркаровой участвовал в отмывании 1 млрд.грн. через подставных лиц — нардеп Дубинский

Со счетов физлиц деньги снимались налом, но кредиты не гасили… 10 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о доступе к документам и вещам в банке «Восток». …

Читать полностью

Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Маркарова влипла в очередной скандал

В Украине всплыла возможная связь между известной по обвинениям в отмывании средств экс-главой управления ГФС в столице Людмилой Демченко и действующей министром финансов Оксаной Маркаровой. Как оказалось, обе влиятельные женщины имеют …

Читать полностью

Маркарова вывела элитную недвижимость из банка на свою фирму

Оксана Маркарова, которая с 2018 года возглавляет Министерство финансов, может быть причастна к выводу активов обанкротившегося «Актив-банка», который принадлежал ей, на свою же компанию. Как говорится в расследовании проекта «Схемы», в 2013 …

Читать полностью