Разоренные VAB Bank и Дельта Банк: кто заплатит за миллиардные аферы? Расследование

В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков. На берегу изумрудного озера за …

Читать полностью

Украинский офис Visa возглавила бывший топ-менеджер Дельта Банка

Региональным менеджером компании Visa в Украине и Молдове назначена Светлана Чирва, работавшая в топ-менеджменте Дельта Банка и страховой компании Оранта, сообщает Finclub. “Уверена, что Светлана Чирва сможет вывести бизнес-показатели компании …

Читать полностью

Заблокированы торги на покупку агроактивов «Дельта Банка»

Фирма «Октант» с помощью определения админсуда Киева заблокировала покупку активов «Дельта Банка» на 906 млн грн. В аукционе, который проводился на площадке «Дебтекс Украина», по продаже активов «Дельта Банка» победила …

Читать полностью

В Австрии расследуют отмывание денег украинских банков.

Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank – частный австрийский банк среднего размера, который …

Читать полностью

Сотни миллионов долларов и 30 подозреваемых: В Австрии расследуют отмывание денег украинских банков-банкротов

В течение 2014-2015 годов из украинских банков было выведено 846 млн долларов и 75 млн евро Прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через частный австрийский банк …

Читать полностью

Фонд гарантирования раскрыл топ-5 схем вывода денег из банков

Оценочная стоимость активов ликвидируемых банков под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц более чем в 5,5 раза ниже их балансовой стоимости на уровне 538,3 млрд грн по причине реализации прежними …

Читать полностью

Дельта Банк выдал 4,5 млрд грн фиктивным заемщикам

Общая сумма убытков, нанесенных банку действиями бывших собственников и других должностных лиц Дельта Банка, принадлежавщего Николаю Лагуну и американской Cargill Financial Services Int., превышает 38 млрд грн.  Об этом сообщила в СМИ …

Читать полностью

Верховний Суд визнав вимоги Дельта Банку до збанкрутілого агроборжника на 1,8 млрд грн

6 вересня Верховний Суд у рамках справи №918/1071/15 про банкрутство ТОВ “Гранд-Хол” визнав кредиторські вимоги ліквідатора Дельта Банку на 1,8 млрд грн, з яких – 1,65 млрд грн були окремо внесені до …

Читать полностью

Верховный Суд выводит крупные вклады из банков-банкротов

Одному из крупных вкладчиков Дельта Банка удалось найти правовую лазейку, которая позволит вернуть свои деньги. Но «открывать шампанское» ему пока рано, ведь Верховный Суд лишь признал законным поручительство, на основании …

Читать полностью

Верховний Суд: Дельта Банк незаконно передав облігації Ахметова в заставу для Ощадбанку

14 червня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Ощадбанку та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій у справі №910/14617/16, якими було задоволено позов ліквідатора Дельта Банку та визнано недійсним договір …

Читать полностью