ФГВФО підозрює учасників аукціону з реалізації пулу активів «Дельта Банку» у змові

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) наполягає, що під час останнього аукціону «ФК «Скай» могла отримати перемогу в результаті змови з іншим учасником торгів. Пул активів «Дельта Банку» …

Читать полностью

Фонд гарантирования продал кредиты “Дельта Банка” на 4,9 миллиарда с дисконтом 96%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 июня на “голландском” аукционе, который провела компания DebtX, продал пул активов “Дельта Банка” номинальной стоимостью 4,85 млрд грн за 182,5 млн грн. Таким образом, …

Читать полностью

Разоренные VAB Bank и Дельта Банк: кто заплатит за миллиардные аферы? Расследование

В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков. На берегу изумрудного озера за …

Читать полностью

Украинский офис Visa возглавила бывший топ-менеджер Дельта Банка

Региональным менеджером компании Visa в Украине и Молдове назначена Светлана Чирва, работавшая в топ-менеджменте Дельта Банка и страховой компании Оранта, сообщает Finclub. “Уверена, что Светлана Чирва сможет вывести бизнес-показатели компании …

Читать полностью

Заблокированы торги на покупку агроактивов «Дельта Банка»

Фирма «Октант» с помощью определения админсуда Киева заблокировала покупку активов «Дельта Банка» на 906 млн грн. В аукционе, который проводился на площадке «Дебтекс Украина», по продаже активов «Дельта Банка» победила …

Читать полностью

В Австрии расследуют отмывание денег украинских банков.

Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank – частный австрийский банк среднего размера, который …

Читать полностью

Сотни миллионов долларов и 30 подозреваемых: В Австрии расследуют отмывание денег украинских банков-банкротов

В течение 2014-2015 годов из украинских банков было выведено 846 млн долларов и 75 млн евро Прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через частный австрийский банк …

Читать полностью

Фонд гарантирования раскрыл топ-5 схем вывода денег из банков

Оценочная стоимость активов ликвидируемых банков под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц более чем в 5,5 раза ниже их балансовой стоимости на уровне 538,3 млрд грн по причине реализации прежними …

Читать полностью

Дельта Банк выдал 4,5 млрд грн фиктивным заемщикам

Общая сумма убытков, нанесенных банку действиями бывших собственников и других должностных лиц Дельта Банка, принадлежавщего Николаю Лагуну и американской Cargill Financial Services Int., превышает 38 млрд грн.  Об этом сообщила в СМИ …

Читать полностью

Верховний Суд визнав вимоги Дельта Банку до збанкрутілого агроборжника на 1,8 млрд грн

6 вересня Верховний Суд у рамках справи №918/1071/15 про банкрутство ТОВ “Гранд-Хол” визнав кредиторські вимоги ліквідатора Дельта Банку на 1,8 млрд грн, з яких – 1,65 млрд грн були окремо внесені до …

Читать полностью