Росія “відмила” понад 230 млрд доларів: нові дані розслідування у справі Danske Банк

Через естонську філію банку Данії пройшли величезні суми, і останні дані можуть бути не остаточними Розслідування справи про відмивання грошей Росією в найбільших масштабах, яке здійснювалося через естонську філію Danske …

Читать полностью

ГПУ після розслідування «Схем» порушила справу щодо відмивання коштів екс-дружиною судді Ємельянова

Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України порушив кримінальне провадження щодо колишньої дружини судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова Світлани за статтею «легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом». Про це повідомляє громадська організація «Центр …

Читать полностью